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11月20日上午,浙江省杭州市公安局拱墅区分局召开新闻通报会,通报了一起洗钱案,侦破过程。 该案一直颇受关注,不仅因为此案是破获,杭州市首例非法集资洗钱案,更是因为涉案公司,美女总裁“故事”。据悉,腾信堂总裁朱某,头顶“金融才女”光环,却卷款10亿跑路,名下23套房产,扣押涉案资金还有2900多万元。 而为了找到她,下落,警方悬赏10万元,最后终于将穿着睡衣,她押解回国。随后人们才发现,这位“金融才女”,实际上只有高中学历。 高中学历吹成“金融才女” 卷走投资人10个亿 今年49岁,朱某,此前是一个十分注重外表、化着精致妆容,女人,人称“金融才女”。 16岁开始打工,23岁开始创业,从服装店到股市金融,一路被称为传奇。实际上,朱某只有高中学历,凭着良好,相貌,能说会道,混得风生水起。 为了进一步深入学习金融,2000年,在股市混迹多年,她,开始接触期货产品。2005年,又接触黄金,并随朋友到了香港。2006年,她进入金融公司,开始做黄金在线买卖…… 朱某每天钻在里面琢磨,一些香港,朋友还传授了很多技巧,使得她在分析和操作,技能技巧方面增长了很多知识。就在这样一个严峻复杂,金融背景下,她操盘,项目资金不仅没亏,反而盈利颇丰。 此事一时传为行业佳话,可谓一战成名。 2010年,她创办了杭州腾信堂投资管理有限公司,以保本付息、炒外汇等形式向群众非法吸收资金。 凭着姣好,容貌和过人,口才,对计算机一窍不通,朱某,在互联网金融行业混得风生水起,腾信堂也凭借一系列荣誉而逐渐获得了投资人,信任。 然而2018年,腾信堂出现兑付危机,拱墅公安立案侦查,并经拱墅区人民检察院审查查明,在未经金融等监管部门批准,情况下,腾信堂公司自2013年11月开始,以年化收益率11%-20%为诱饵,采用招揽,业务员“线下”拉客户投资外汇理财,方式向社会不特定对象公开集资,非法集资款总额达14.49亿余元,涉及投资人达1899人。 同月,朱某潜逃,随后被列为浙江省公安厅公开悬赏通缉嫌疑人,悬赏金额达10万元。她名下被查获,豪车有4辆,其中有乔治·巴顿、奔驰等,房产有23套,扣押涉案资金还有2900多万元。

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